-A +A

Witwaswet

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Alternatieve naam: 
Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
Afkondiging: 
maa, 18/09/2017
Publicatie: 
maa, 16/10/2017
Gecoördineerde actuele versie van de wet: 

Rechtsleer:

• X. Nieuwe witwaswetgeving 18 september 2017 NJW 369, 691.

• Caty Grijseels, Het preventief antiwitwasdispositief in een nieuw kleedje. Impact op de werking van de Cel voor Financiële Informatieverwerking, RW 2017-2018, 803. (toelichtingen bij de wet van 18 september 2017 «tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten» ).

• Guy Stessens, De omzetting van de derde witwasrichtlijn in het Belgische recht: de wet van 18 januari 2010, RW 2011-2012, 590.

• Caty Grijseels, Artikelsgewijze overzicht en bespreking van de door de wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van Vennootschappen aangebrachte wijzigingen aan het preventief anti-witwasdispositief, tekst gepubliceerd.

• G. Stessens, «De wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme» in Commentaar Financieel recht, Antwerpen, Kluwer, 2011, losbladig werk.

• Peter De Bou, De aanpak van witwassen en financiering van terrorisme in België. Een evaluatie aan de hand van de normen van de Financiële Actiegroep klik hier voor deze bijdrage in pdf

Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2008-09, nr. 1988/001, p. 10-11.

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 18/08/2011 - 11:07
Laatst aangepast op: za, 13/01/2018 - 13:13

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.